Page 17 - Revue Monaco Droit N°2

MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
Division ‘Analyse Opérationnelle’
Division ‘Analyse Stratégique et Stratégie’
Contrôler la qualité des informations reçues et fournir des
retours d’information aux assujettis afi n d’en améliorer la
qualité
Identifi er les tendances et schémas en matière de BC/FT-
P/C dans le cadre d’analyses stratégiques (notamment
statistiques, typologiques et tactiques)
Assurer les échanges opérationnels au niveau national
(avec les autres autorités, directions et services nationaux
monégasques) et au niveau international (avec les CRF
étrangères)
Établir et mettre en œuvre la stratégie nationale de
la CRF (en participant notamment aux travaux liés à
MONEYVAL, au GAFI et du Comité de coordination
et de suivi) et la stratégie internationale de la CRF (en
participant notamment aux travaux du Groupe Egmont et
d’autres CRFs et partenaires étrangers)
Analyser les soupçons présentant des risques de BC/
FT-P/C et, lorsque sont révélés des indices sérieux en la
matière, transmettre un rapport au Procureur général
À Monaco des modes opératoires spécifi ques ont été mis en
œuvre pour favoriser en outre la recherche d’identifi cation
et de localisation d’avoirs et actifs fi nanciers afi n de
favoriser d’éventuelles décisions judiciaires de saisies et
confi scation d’avoirs
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