Intervenant(s)
Présentation
PUBLIC : personnels de la Direction de la Sûreté Publique, de la Direction des Services Judiciaires et de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière ayant à traiter de dossiers comportant des occurrences fiscales et/ou du blanchiment
Pré-requis (conseillé) : avoir assisté à la formation fiscale généraliste
Formateurs :
Monsieur Bernard LUQUET, Directeur Adjoint des Services Fiscaux disposant de 25 ans d’expérience en contrôle fiscal international, ancien enseignant à l’université de Nice Sophia Antipolis et à la faculté de Droit de Strasbourg
Monsieur Jacques CHERBETIAN, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, à la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, disposant de 25 ans d’expérience en contrôle fiscal international, ancien attaché fiscal à Londres , enseignant à la faculté de Droit de Strasbourg
Plan de la formation :
La notion de paradis fiscal : définition et géopolitique des paradis fiscaux
Les sociétés écrans (à travers des exemples pratiques) et la fraude fiscale internationale
Les différentes phases du blanchiment